
1、CFCA是什么意思??聯(lián)合國金融犯罪反腐敗專案組(United Nations Office on Drugs and Crime Financial Crimes Analysis,UNODC-FCA),簡稱CFCA是一個由世界各地聯(lián)合國犯罪反腐敗團體組成的國際合作網絡。CFCA成立于2004年,最初是為了應對全球舞弊的活動的持續(xù)增加而提出的看起來比較遠大的想法,但困難是,這也不是簡單的把各國關系網絡放在一起就可以獲得的。打擊金融犯罪的重中之重不僅是要有效地收集和分析數(shù)據,而且還要整合各國的有效司法手段,進而減少金融犯罪在全球范圍內的發(fā)生。也就是CFCA的原本宗旨,即構建一個功能齊全的金融犯罪反腐敗合作網絡,讓世界各國能夠互相分享數(shù)據和信息,從而加強各項調查處理,協(xié)助世界各國司法部門盡快正式定罪。
2、CFCA是一個由以每個國家為能量單元(Nugyet)的聯(lián)合網絡,每個能量單元可由一個國家或國家集合組成,也可以由金融機構的類似團體組成,例如私營銀行或私人投資基金會。在CFCA之中,參與會員相互配合,它也給了政府、監(jiān)管機構及其他參與會員更加有力的手段去追查金融犯罪,公眾及商界安全和互聯(lián)網犯罪對抗可能性得以提升。
3、CFCA的發(fā)展不斷深入,內容也歷經不斷完善,更多國家和地區(qū)加入以及加強線下互動,為抗擊金融犯罪提供了更有效的方式。CFCA現(xiàn)在擁有成員單位150余家,有來自歐洲、中東、非洲、亞洲/太平洋地區(qū)的參與會員,累計已收集和分析幾百宗金融犯罪案件,在國際上受到廣泛認可。CFCA不僅開展線上、線下合作,而且有豐富多彩的活動,其中包括全球領導層和中小型金融企業(yè)參與的會議,每年召開一次由聯(lián)合國指定主席審議金融犯罪反腐敗責任網絡發(fā)展計劃等等。另外,CFCA會每年在主要議題上出版一本題為《CFCA年度報告》作為參與會員年度行動指南。
4、CFCA的成功在于團結合作的力量,通過參與會員間的信息共享、聯(lián)合偵查、跨境調查等形式,加強聯(lián)合國和其他反腐敗特別機構的協(xié)調,徹底打擊金融犯罪行為,切斷金融犯罪網絡,減少全球金融犯罪的發(fā)生,同時也促進全球經濟的發(fā)展和繁榮。CFCA的出現(xiàn)不僅在于它對抗金融犯罪行為的有效得以實施,使得金融犯罪網絡完全被打破,而且它還為世界各國搭建了一個可以借助打擊犯罪的全球龐大聯(lián)盟,實現(xiàn)信息共享,加強案件反應和跨境調查等功能,真正做到全球范圍內實體司法體系強化,減少金融犯罪的發(fā)生。






